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    幸运赛车冠亚军组选走势图: 西安银行违反反洗钱法 公司及责任人遭央行???4万

    本文来源:互联网 2019-04-26 ? ? 浏览量:
    导语:反洗钱网 4月24日,中国人民银行西安分行官网更新两则行政处罚信息,西安银行股份有限公司因反洗钱问题遭处罚。 具体而言,处罚决定书(西银)罚字〔2019〕第3号显示,西安银行股....

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    反洗钱网 4月24日,中国人民银行西安分行官网更新两则行政处罚信息,西安银行股份有限公司因“反洗钱”问题遭处罚。

     

    具体而言,处罚决定书(西银)罚字〔2019〕第3号显示,西安银行股份有限公司未按照规定履行客户身份识别义务,违反了《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款规定,中国人民银行西安分行依法对相关责任人处以人民币2万元???。

     

    另外,处罚决定书(西银)罚字〔2019〕第4号显示,西安银行股份有限公司未按照规定履行客户身份识别义务,违反了《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款规定,中国人民银行西安分行依法对公司处以人民币32万元???。

     


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